Президент России Владимир Путин подписал поправки в ряд законов, которые должны противодействовать незаконным финансовым операциям. Сделано это для повышения прозрачности финансовой деятельности хозяйственных субъектов и наказывать тех, кто уклоняется от налогов. В поправках говорится о том, что нельзя будет регистрировать так называемые «фирмы-однодневки» по несуществующим адресам, больше будет финансовых операций, подлежащих обязательному контролю и так далее.
Теперь обязательно надо выявлять бенефициарного владельца предприятия, который прямо или косвенно владеет более 25% капитала компании. Эта информация обязательна для предоставления организациями. Кстати, теперь можно будет заморозить ценные бумаги и прочие активы, только по подозрению на участие физического или юридического лица в террористической деятельности.
Напомним, пакет законов приняла Госдума 11 июня в качестве меры по предотвращению, выявлению и пресечению незаконных финансовых сделок. 26 июня поправки одобрил Совет Федерации. Теперь их подписал президент.
