В конце зимы Danske Bank начал расследование эстонского подразделения, заподозрив, что через него могли вывести из РФ миллионы долларов, с помощью, в частности, Промсбербанка, в директорский состав которого в 2012 г. заходил Игорь Путин, двоюродный брат президента Российской Федерации.
По оценкам эстонской милиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денежных средств и ценных бумаг, в основном из РФ, на общую сумму не менее $13 млрд.
По мнению милиции Эстонии, банки данной страны могут быть причастны к отмыванию огромных сумм, поступавших в первую очередь из РФ, чем считалось ранее.
По утверждению Мадиса Рейманда, отмывали деньги через сделки, которые проводились по четырем различным схемам.
«Несмотря на то, что положение с годами улучшается, через банки Эстонии как и раньше проходят в год десятки млн. сомнительных данных», — сообщило в четверг Эстонское телевидение ссылаясь на свежие данные бюро информации по отмыванию денежных средств в Эстонии.
На текущий момент у следствия недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовные дела, подчеркнул Рейманд.
В рамках третьей схемы, популярной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные заведения из данной страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках не менее 3,9 млрд долларов». До этого OCCRP оценивал сумму легализованных так средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Рейманд.
В докладе департамента сообщается, что русская власть действовала на предупреждение перевода средств за границу, а российские активы были переведены на счета нерезидентов в эстонских банках. Ценные бумаги были проданы через здешние финансовые системы, и оплата была переведена нерезидентам, до того как ее направили в «десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги», добавил Рейманд.
Reuters: Через банки Эстонии отмыли $13 млрд